固原市人民政府

市纪委监委：

根据市委统一部署，2022年3月8日至2022年4月29日，市委第三巡察组对市九龙集团党委进行了巡察。2022年5月25日，巡察组向市九龙集团党委反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改进展情况报告如下：

一、整改工作组织情况

根据市委巡察组向九龙集团党委反馈的三方面11个问题，九龙集团党委照单全收，专题研究分析，深刻剖析原因，制定了整改方案和整改清单，以坚决的态度和强有力的措施抓好整改落实。

（一）提高思想认识，精心安排部署。反馈会后，集团党委立即召开巡察反馈意见整改工作会，认真梳理巡察反馈意见，研究制定巡察整改工作方案，对照整改任务，逐条逐项细化整改措施，将巡察反馈的三个方面11个问题细化为27个具体问题，明确责任领导、责任部门及时限要求。对巡察整改工作，集团党委高度重视，先后3次召开会议安排部署、压实责任、协同配合、持续推进；8月8日，集团党委召开巡察整改工作推进会，对巡察整改工作进行再部署、再推进、再落实，从严要求落实整改任务，进一步增强抓紧抓实抓好整改落实工作的责任感，确保每个整改事项都见底清零。

（二）加强组织领导，明确责任分工。成立了由党委书记任组长，班子成员任副组长，各部（室）、子公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责协调沟通、收集台账资料和起草总结报告及跟踪督办等工作。根据整改工作方案要求，党委书记主动扛起“第一责任人”责任，对整改落实负总责，其他班子成员切实履行“一岗双责”，对分管领域整改事项主动认领直接领导责任。各部（室）、子公司按照整改要求、时间节点，逐条逐项落实整改，确保在规定的时间内高质量完成整改工作。

（三）深入查摆剖析，扎实整改落实。对照巡察反馈问题，坚持以问题为导向，实行整改销号管理。对能立即整改的事项，做到立行立改、即知即改。对需逐步解决的问题，建立整改台账，实行挂图作战，细化进度要求，动态更新情况，落实挂账销号。8月23日，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，认真剖析问题存在的根源，从思想上找准问题的症结所在，建立问题整改清单，制定整改措施。针对存在的薄弱环节和突出问题，把立行立改与长效机制建设结合起来，建立治根本、管长远的制度体系，从根源上堵住产生问题的漏洞。

（四）建立长效机制，巩固整改成效。立足标本兼治，坚持长效机制，努力做到边整改、边总结、边建制、边巩固，把行之有效的做法和成果上升为制度机制，着力构建务实管用、源头防范、巩固成效的制度体系。巡察整改以来，先后修订完善、制定出台九龙集团《网络舆情分析管理制度》《资金管理制度》等制度文件20余项，涵盖作风建设、组织建设、意识形态、资金管理、党风廉政等领域，初步完善了制度体系，形成了激发党员干部干事创业的良好氛围。同时，集团党委狠抓制度执行，坚持用制度管人管事，充分发挥制度刚性约束作用，以制度机制固化巡察整改成果。

（五）强化督导检查，层层压实责任。集团党委把巡察整改情况作为政治监督的重要内容，狠抓标本兼治，注重整改实效。集团纪检监督部门把巡察整改纳入日常监督，加强与各责任部门的协调联动，对整改情况进行督导检查，实时掌握整改情况，提出整改建议，并将督查报告进行通报，督促各责任部门进一步提高思想认识，推动巡察成果运用取得更大成效。

二、整改落实情况

已整改完成具体问题22个，正在整改的5个，整改取得初步成效。

1. 已整改完成的问题

截至目前， 巡察反馈的三方面11项27个具体问题，共计22个具体问题已整改完成并长期坚持。

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想存在差距和短板”问题的整改。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想存在差距和短板问题。集团党委制定《“第一议题”学习制度》，修订完善《2022年党委理论中心组学习计划》和党支部学习计划。6月17日召开了党委理论中心组会议，传达学习了习近平总书记关于生态文明建设重要论述综述，6月7日-30日各党支部组织全体党员干部集中学习9次；惠众公司6月2日病理性医疗处置设施已调试完成，调试期间日处理0.05吨。二是落实意识形态责任制有差距问题。签订《意识形态工作责任书》，对上半年意识形态工作进行总结，安排部署下半年工作；修订完善集团公司《网络舆情分析管理制度》《网络舆情监管应急预案》。

2.关于“贯彻落实党中央和区、市党委关于国企改革的决策部署不够有力，公司体制机制仍需完善”问题的整改。一是纵深推进企业改革任务落实落地不够有力问题。1月28日召开党委理论中心组会议学习了习近平总书记对党的建设研究工作的重要指示批示精神；研究制定了《机构岗位优化整合方案》及市政、惠源、惠润、惠康四家子公司合并重组方案，推进机构岗位优化整合；整改期间2次向参股企业致函，组织财务人员对参股企业财务报表进行审核，核算运营情况，履行股东监管职责；完善《董事会向经理层授权管理清单》《董事会工作规则》；组织开展中层管理人员及全员全岗竞聘上岗，各部（室）、子公司聘任中层管理人员28人，集团公司本部及9家子公司已全面完成全员全岗竞争上岗，经理层全面实行契约化任期制管理，各岗位员工全面实行薪级工资；根据九龙集团《经理层成员经营业绩考核实施方案（试行）》有关规定，研究制定各子公司2022年度经营指标。二是体制机制不够顺畅问题。完成集团公司、各子公司全员岗位聘任，纪检监察室对会议执行情况进行督查及跟踪督办。三是下属子公司职能职责重合，造成人力和资源浪费问题。2022年3月18日，报经市国资委工委会研究，同意整合惠源、市政和惠康、惠润公司;集团公司4月11日印发《固原市九龙城市建设集团有限公司机构岗位优化整合工作实施方案》，将惠源公司整合作为市政公司子公司，惠润公司整合作为惠康子公司;8月15日完成惠润公司、惠源公司债权债务审计，梳理惠润公司、惠源公司财务现状；8月19日根据审计报告，制定股权划转方案，计划于9月上旬完成划转。

3.关于“履行职能职责不够到位，在生产经营、项目建设、增值保值、债务化解等方面存在短板”问题的整改。关于项目建设推进不力问题。根据重点项目要求的工作节点，惠泽公司、佳和公司对第二热源场项目、九龙湖畔佳苑项目制定倒排工期表，挂图作战，由集团公司总经理或分管副总经理定期或不定期按照倒排工期时间节点进行检查，确保项目按期交付；每月统计各项目建设进度；8月16日邀请市招标办和工程咨询专家开展了一次工程建设专项培训，共32人参加了培训。

4.关于“履行安全生产监管责任不到位，下属子公司安全事故频发”问题的整改。2022年4月1日，组织集团各部（室）、子公司负责人及安全员集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述、李克强总理关于安全生产重要批示等，并围绕安全生产工作进行交流发言；5月27日、6月24日，党委理论中心组传达学习了习近平总书记关于安全生产重要论述、国务院安全生产十五条硬措施、自治区安全生产20条硬措施及新安全法等；6月1日召开了集团公司安全生产月动员大会并安排部署了相关工作，制定安全生产月实施方案；6月组织开展安全生产月宣传活动，承办固原市财政局（国资委）联合消防支队安全演练活动和市属国有企业安全生产法专题培训会；年初制定年度安全生产监督检查计划，签订责任书，研究部署安全生产工作，将安全生产纳入各部（室）、子公司年终考核；在重点节假日开展安全检查，截至目前，开展消防安全救援演练18次，组织观看警示教育片22次；佳和公司现金丢失问题对相关财务人员、项目负责人等3人进行处罚和通报。各责任部门健全完善安全生产管理制度和应急预案。

5.关于“全面从严治党主体责任压得不实，党风廉政建设不到位”问题的整改。一是党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”履行不到位问题。2022年1月14日召开2021年度述责述廉述法工作会议，并对中层及以上管理人员进行现场测评；召开2022年全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作会议，对年度廉政建设工作进行研究部署。制定《2022年全面从严治党主体责任党风廉政建设和反腐败工作要点》和全面从严治党“三个清单”，签订责任书；3月23日开展“领导干部廉政警示教育周”活动，以金宝山、王碧案例为典型的违纪违法案例作为警示教育、专题研讨、集体谈话内容，使党员干部“守纪律、讲规矩”；8月份开展违规收送红包礼金和不当收益及违规借转贷或高额放贷专项整治活动；二是“三重一大”议事决策制度执行不到位问题。修订完善集团党委《工作规则》《研究讨论重大经营管理事项清单》《权责清单》《研究决定事项清单》，进一步规范了党委会议事决策执行力；惠康公司（惠润公司）积极对接各项目工地及农村零散客户进行销售，截至2022年8月31日，共销售6128.01立方，销售额282.61万元；惠创公司于2021年通过司法程序将罗平等四家经营户上诉至原州区人民法院，截至目前，3家已结案，法院判决资金还未打入公司账户，1家等待上诉。三是廉政警示教育和谈心谈话不经常问题。集团党委于2022年5月31日开展了“以案促学、以案示警”警示教育活动，组织党员干部员工80余人参加，通过专题辅导、党委书记讲廉政党课学习党纪党规，通报市纪检监察机关查处的典型案例，以集团公司金宝山、王碧违纪违法案例，使广大党员干部员工引以为戒，真正受警醒、知敬畏、存戒惧、守底线，永葆忠诚干净担当的政治本色；严格落实“七必谈”制度，针对举报线索、党员干部廉政教育等主题，集团党委班子开展单独约谈和集体谈话34人次。党委书记开展廉政谈话19人次，与28名中层管理人员进行任前集体谈话。

6.执行资金管理、工程建设、招标采购等相关制度不够严格，内部管理不规范。一是部分工程建设、招投标执行制度不严格问题。2021年7月对接市住建局缴纳罚款，完成施工许可证办理；2021年8月对智慧云机房项目负责人按照专项治理销号标准进行通报处理，作书面检查。二是重点岗位、关键环节风险排查不及时问题。集团公司制定《2022年全面风险管理工作实施方案》，落实企业风险管理和风险防控意识；6月3日印发《关于开展全面风险管理专项督查工作的通知》，对子公司开展全面风险管理专项督查；惠泽公司对内部管理不到位问题，2018年对相关负责人给予警告处分、罚款，后期严格按照集团公司财务相关制度，规范项目资金管理，合理使用资金；市政（惠源）公司对借款挂账问题，已向固原市原州区人民法院提起诉讼，等待诉讼处理。

7.关于“作风建设需持续加强”问题的整改。一是推诿扯皮现象时有发生问题。按照《市属国有企业财务整顿工作实施方案》，8月10日对集团公司财务工作开展了一次“回头看”，并形成整改报告；建立健全《固原市九龙城市建设集团有限公司资金管理制度》《固原市九龙城市建设集团有限公司费用报销管理制度及流程》等规章制度；每月组织人员对各公司会计凭证进行稽核并出具稽核报告，每季度组织人员核对内部往来并出具核对报告，每半年组织人员进行资产清查，并出具资产清查报告。二是担当尽责、服务群众有差距问题。成立九龙集团化解信访突出问题“百日攻坚”专项行动领导小组，研究制定《化解信访突出问题“百日攻坚”专项行动实施方案》；组织各子公司开展化解信访突出问题“百日攻坚”专项行动，对近三年信访问题受理情况回头看，推动企业化解信访隐患问题，提高信访问题处置水平和民生服务质量；配齐配强物业管理、城市供暖、市政设施建设、公租房管理及房地产开发相关企业经营班子，提升管理质量和服务效率；制定《九龙集团信访维稳管理制度》，要求各责任部门及时回应信访群众诉求。

8.党内政治生活不规范问题的整改。一是集团党委领导核心和政治核心作用发挥不充分问题。严格落实“三重一大”事项报告制度，健全完善九龙集团党委研究讨论重大经营管理事项清单、议事决策事项清单，制定党委权责清单、董事会决策清单、经理层经营权限清单及董事会向经理层授权管理制度，修订、完善集团公司党委、董事会、经理层工作规则，明确“三重一大”议事范围，厘清权责边界；二是2019—2021年度党委领导班子民主生活会会前谈心谈话不够扎实，针对问题清单没有制定整改落实情况报告问题。按照巡察整改要求，集团党委于8月23日，召开巡察整改专题民主生活会。会前，集团班子成员严格按照民主生活会规定程序，8月9日-11日，班子成员之间、班子成员和部（室）、子公司负责人、党员代表、普通员工之间认真开展了谈心谈话，一对一、面对面，既谈工作问题，也谈思想问题，相互指出了班子存在问题、自身问题及整改打算、对方的不足和改进建议。班子成员先后共谈话42人次。通过谈心谈话，进一步沟通思想，交换意见，为开好民主生活会营造了良好氛围。

9.关于“基层党建工作存在薄弱环节”问题的整改。一是党建工作责任传导不到位问题。集团党委制定《九龙集团党员学习教育制度》《九龙集团党员干部定期轮训制度》，8月17日-19日举办为期三天的党员干部集中学习培训班；制定《关于进一步推动党建工作与生产经营深度融合的实施方案》，压实党建工作责任；6月29日召开党建工作推进会，听取各党支部党建工作汇报，对党建工作落实情况进行检查；督促指导各党支部修订完善“评星定格”考核标准，组织党务工作者认真学习党务知识，提升素质能力。二是整治软弱涣散基层党组织不力问题。2022年7月组织各党支部对照全区国有企业党的建设32项重点任务和“国有企业党建质量提升活动”落实情况开展一次“回头看”；健全完善党建工作组织架构，修订完善《党员与员工群众结对帮带制度》，每季度对各党支部党建工作进行督导检查；完善《党员领导干部联系党支部工作制度》，指导工作，解决问题。

10.关于“选人用人工作不够规范”问题的整改。一是部分岗位长期空缺问题。按照国企改革三年行动计划，制定九龙集团中层管理人员竞争上岗工作计划表及竞争上岗笔试、面试方案，严格按照方案规定程序，在市委巡察组和市纪委第五派驻纪检组监督指导下，通过管理人员竞争上岗，9家子公司设置的9个经理、16个副经理岗位，已聘任到位24个；集团公司本部及9家子公司已全面完成全员全岗竞争上岗，经理层全面实行契约化任期制管理，各岗位员工全面实行薪级工资。二是金融专业人才匮乏问题。惠银公司2022年7月4日完成全员竞聘工作，现缺编工作人员7人，计划招聘会计、出纳、投资专员各1人，融资专员2人；7月向集团公司提交《关于固原市惠银资产管理有限公司人员聘任及岗位缺编情况的报告》，通过对外招聘的方式配齐相关人员。三是人员外借问题突出问题。严格执行九龙集团对外借调人员管理制度，6月底前长期外借6人已全部返岗。

11.关于“宁夏六盘山建筑工程公司于2016年8月29日、2017年3月13日分别中标惠润公司设施安装工程90.84万元、厂房改造工程94.11万元，截至2018年6月尚未进行结算、决算审计；2017年1月，惠润公司超合同约定比例一次性支付全额工程款184.92万元，未按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员任期经济责任审计规定实施细则》规定追究相关人员责任”问题的整改。惠润公司已于8月18日完成转固，对相关财会人员进行批评教育，作出书面检查；制定《大额资金支付管理办法和流程》，严格规范审批资金支付流程。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计5个具体问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。

1.关于“集团公司总体经营状况不良”问题的整改。坚持高质量发展的根本要求。把推动高质量发展作为集团公司今后发展的战略性任务。一是强化措施止损扭亏。对重大经营项目进行排查梳理。对排查出的亏损项目，限期实现减亏扭亏增盈目标，纳入领导班子年度绩效重点考核；二是针对部分子公司经营亏损的问题，强化内部管理，谋划企业发展思路，拓宽企业发展路子，提高运营效益，科学制定并严格执行集团公司全年财务预算指标，严控支出，开源节流，实现亏损企业扭亏增盈。

2.关于“国有资产存在流失风险”问题的整改。一是集团公司委托贷款逾期问题。坚持“一企一策”，严格执行《固原市九龙城市建设集团有限公司债务分析方案》，积极配合市人民政府各领导小组及相关部门，盘活项目资产，推进项目建设，通过委托贷款保证人代偿、债权转让、资产抵顶、拍卖抵押资产、冻结银行账户、执行应收账款等方式，收回剩余委托贷款本息。下一步配合市政府成立的问题楼盘处置化解工作专班，按照集团公司2022年7月8日党委会和集团公司追缴委托贷款债务化解工作专班组会议精神，做好委托贷款追缴工作，收回剩余委托贷款本息。

二是合资单位固原天楹九龙处于停产状态，国有资产流失风险问题。集团公司已向宁夏天楹环保能源公司对接致函，目前中国天楹股份有限公司相关部门正在整理有关资料和审议固原天楹九龙公司资产重组及清算相关事宜。下一步咨询法律顾问、财务顾问，起草《关于征求固原天楹九龙可再生资源有限公司资产闲置问题的解决方案》，待回函后，定稿提交会议研究解决固原天楹公司停产问题。

3.关于“防范化解债务风险不够有力”问题的整改。根据《固原市九龙城市建设集团有限公司2022年债务化解方案》，督促各债务主体分清债务成因、摸清债务底数，明确债务还款来源，按照分类处理和“谁举债、谁负责、谁清偿”的原则，结合各债务主体自身实际情况，有针对性地化解存量债务。下一步将督促各债务主体严格按照《国开发展基金投资合同》《中国农发重点建设基金投资协议》《人民币资金借款合同》《固定资产借款合同》约定及集团公司、各子公司制定的债务化解方案，通过盘活存量资产、加大应收账款清欠力度和提请市财政局拨付资金等途径，积极筹措偿债资金，加快债务化解进度，有效化解存量债务。

4.关于“财务管理不到位”问题的整改。一是在建工程部分款项未及时转固问题。①惠创公司、惠康公司（惠润公司）已完成转固；②固原市棚户区改造供热管网项目正在督促施工单位办理相关施工资料移交手续及支付手续办理，完成后由惠泽公司办理资产转固；2018年固原市保障性安居工程配套基础设施百合苑项目分为百合苑小区及九龙湖畔佳苑两个部分，百合苑小区目前已完成竣工结算审核工作，九龙湖畔佳苑项目附属工程于2021年开工建设，截至目前工程完成总进度的50%，导致该项目无法进行资产验收，计划于2022年11月完成工程建设工作，12月完成后续资产验收及转固手续。③九龙账户已完成转固，财政拨款剩余资金已拨付于惠泽公司；惠创公司积极对接商务局及财政部门，待剩余资金拨付到位后，根据决算金额转固；60大庆停车场项目属于临时性项目，土地及设施均不属于九龙集团，故九龙集团无权处置。二是账外资产未核算问题。①惠众公司于6月17日对调拨5辆轻型号厢式货车进行资产评估，已做入账处理。②市政公司积极对接市自然资源局（不动产登记中心）办理土地权属证书。三是虚挂资产问题。九龙集团账面无形资产中核算的雁岭北街东侧、长城街东南侧、清水河东侧等13宗土地为九龙集团以每亩10000元缴纳土地出让金取得，实际用于政府性融资贷款，还款来源及土地使用税为财政拨付，无需整改。四是未严格执行市本级财务制度，各类报销发票均没有经手人签字；2019年至今差旅费均用使用现金支付问题。5月25日下发《关于规范差旅费报销、审核等规定的通知》，规范差旅费报销流程；修订完善《固原市九龙城市建设集团有限公司差旅费管理制度》。

集团公司对以上问题相关责任分管领导、财务人员进行批评教育，作出书面检查。

5.关于“南河滩市场服务中心3120平方米摊位区未及时办理用地土地权属证明”问题的整改。8月12日，再次请示市人民政府、市国资委、市自然资源管理局（不动产管理中心），协调出具划拨文件后，办理产权证。

三、下一步全面推进整改计划

经过三个月的集中整改，我们也清醒地认识到，整改工作离市委巡察要求和群众期待还有一定差距。集团党委将继续承担好、落实好党风廉政建设的主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，在市委、市国资委工委的正确领导下，在市委巡察办、市纪委监委、驻纪第五派检监察组的监督指导下，把巡察整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推进集团各项工作。

（一）进一步抓整改到位。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照市委和市委巡察办的要求，认真抓好整改落实。

（二）进一步抓合力攻坚。严格执行整改方案，按照责任分工落实整改工作责任，加强整改工作的横向沟通和纵向协调，强化责任单位沟通协作，形成合力，发挥作用。强化整改工作的督促检查，严格落实整改工作台账，做到整改一个销号一个，扎实推进整改工作任务按期有效完成。

（三）进一步抓建章立制。坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进集团公司持续健康高质量发展，以整改的实效，工作的实绩，迎接党的二十大胜利召开。

                      中共固原市九龙城市建设集团有限公司委员会

                        2022年8月25日